Friday 29 December 2017

Snapback trading system


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O fechado banco italiano Intesa Sanpaolo e sua filial de Nova York foram multados em US $ 355 milhões por infringir os regulamentos contra o branqueamento de capitais do estado de Nova York (AML), inclusive aqueles baseados na Lei Federal de Seguros Bancários dos Estados Unidos (BSA). Em 15 de dezembro de 2017, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) atualizou suas Perguntas Freqüentes sobre o Levantamento de Certas Sanções dos EUA no âmbito do Plano Integral Conjunto de Ação, fornecendo orientações sobre como as sanções seriam reimediadas no caso de uma Snapback de sanções iranianas. Jonathan Cross e Geng Li de Herbert Smith Freehills examinam as intenções dos Departamentos do Tesouro. Os sistemas de triagem terão abordagens variáveis ​​para palavras curtas e abreviaturas que aparecem em ou como componentes opcionais de nomes de pessoas físicas e jurídicas. Nenhum é ótimo, explica Eric Sohn Dow Jones Risk Compliance. Os bancos libaneses estão na linha de frente, ambos literalmente - o país limita a guerra com a Síria no norte e no leste - e enquanto negociam para preservar ou recuperar relacionamentos correspondentes em um ambiente de risco. Um milhão de refugiados sírios, em uma população de quase seis milhões, e a representação parlamentar do Hezbollah, uma organização terrorista designada nos EUA e na UE, tornam a tarefa não mais fácil, diz Paul Cochrane. Em Beirute. Um regime de sanções pecuniárias civis para violações das sanções do Reino Unido, enquadrado na Lei de Polícia e Crime, atualmente em trâmite no Parlamento, é objeto de uma consulta HM Treasury, que se estende até 26 de janeiro de 2017. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York ( DFS) multou o Banco Agrícola da China US215 milhões por violar as leis anti-branqueamento de capitais (AML) dos Estados Unidos. A falha pode não ser uma opção na triagem de sanções, mas nem uma redução falsa positiva para qualquer instituição que trate de volumes de transações mais do que mínimos. Eric Sohn da Dow Jones Risk amp Compliance considera vantagens e desvantagens das ferramentas disponíveis. Um relatório do Congresso dos EUA diz que os principais funcionários do Departamento de Justiça decidiram não processar o HSBC por lavagem de dinheiro, Lei de sigilo bancário e violações de sanções em 2017, depois de advertências do Reino Unido de que poderia precipitar um desastre financeiro global. O maior banco do Reino Unido reconheceu falhas de conformidade, principalmente no seu afiliado HSBC México, que permitiu que os cartéis de drogas lavassem pelo menos 881 milhões através do HSBC Bank USA, também ajudou os clientes a contornar as sanções dos EUA contra a conduta do Irã, Cuba, Sudão, Líbia e Birmânia Em penalidades de 1,9 bilhões e um contrato de adiantamento diferido. O HSBC não enfrentou acusações criminais e o relatório alega que o Reino Unido prejudicou a investigação. MLB Editor Timon Molloy discutiu os resultados dos relatórios com Sarah Lowther no programa Share Radios Morning Money em 13 de julho. O principal regulador de serviços financeiros de Nova York lançou novas regras sobre a criação, teste e atualização de sistemas de monitoramento de transações e triagem de sanções, mas comprometeram-se em uma proposta que exigiria os principais responsáveis ​​pela conformidade (CCOs) por escrito para certificar a eficácia desses sistemas em Parando o crime financeiro. A primavera provou estar muito ocupada em Londres em torno de possíveis oportunidades de negócios no Irã, após o anúncio do Plano de Ação Conjunto Conjunto (JCPOA) em janeiro, escreve Samantha Sheen. Diretor da AML para a Europa, ACAMS. O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, conheceu membros da British Bankers Association e as perguntas freqüentes e as orientações para complementar a JCPOA foram publicadas pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido. O SWIFT recentemente organizou um painel de discussão sobre a sanção de conformidade com especialistas da Citi, JPMorgan Chase e PricewaterhouseCoopers como parte da série de seminários web ACAMS. Os tópicos variaram através de expectativas de reguladores crescentes de que os bancos devem saber em detalhes como seus filtros de sanções operam para o papel e a importância da tecnologia na incorporação de testes, garantia e otimização de filtros nos processos comerciais como de costume. As visualizações dos participantes são cuidadosamente classificadas no documento PDF em anexo. Hizbullah há muito tempo no radar de terrorismo e, apesar do foco atual no Estado islâmico, os Estados Unidos estão tentando manter a pressão sobre as finanças dos grupos através de legislação específica. Paul Cochrane. Em Beirute, explora o impacto provável. A UE expandiu recentemente as suas sanções contra a República Popular Democrática da Coreia (RPDC), reflectindo a adopção da Resolução 2270 (2017) pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC) em Março deste ano. Susannah Cogman e Elizabeth Head, de Herbert Smith, resumem as medidas da UE, que incluem novas e extensas sanções comerciais e, além do UNSC, restrições adicionais para o setor financeiro. O Orçamento Verão 2017 continha um compromisso de reestruturar significativamente a abordagem do Reino Unido para a implementação e aplicação de sanções financeiras, tanto a nível administrativo como legislativo. Essas mudanças estão agora começando a ser introduzidas, através da criação do Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) no Her Majestys Treasury (HMT) e a introdução proposta de nova legislação de sanções financeiras contida no projeto de lei de Polícia e Crime (o Bill). O projeto de lei prevê um aumento nas penalidades criminais mínimas aplicáveis ​​às violações de sanções financeiras e introduz um novo poder para a HMT impor penalidades monetárias civis em determinadas circunstâncias. O projeto de lei também prevê uma implementação mais rápida das sanções financeiras da ONU no Reino Unido. Susannah Cogman. Daniel Hudson e Andrew Cannon, da Herbert Smith Freehills, fornecem uma visão geral do papel de OFSI, resumem as mudanças propostas ao regime de sanções financeiras do Reino Unido e poderes adicionais a serem outorgados ao OFSI sob o Bill, e destacam os pontos-chave na orientação atualizada sobre sanções financeiras recentemente publicada Pelo OFSI. Funcionários de alto escalão do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confirmaram que, nas sanções econômicas e nas investigações de controle de exportação, o DOJ se concentrará cada vez mais em executivos individuais, bem como em empresas envolvidas em alegada falta de conduta. Scott Balber de Herbert Smith Freehills considera as implicações. O acordo internacional que limita suas ambições nucleares assinadas, o Irã está aberto a negócios. Mas as sanções dos EUA continuam em grande parte, aumentando a cautela dos bancos ocidentais ao lidar com a República Islâmica, tanto tempo um estado de pária. O maior desafio, diz Paul Cochrane. Será reintegrar as instituições financeiras do país no sistema internacional quando passaram anos adaptando-se e contornando as sanções.

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